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本周报名客户展示
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课程编号： 802039逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈推荐星级：
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课程分类：
市场营销系列>>逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈
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培训讲师：
课时：
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课程对象：
银行工作人员
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报名联系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 课程背景
- 课程收益
- 课程大纲
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《逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈》课程
课程目标 :
• 在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
• 加强防范金融犯罪的意识
• 从实际的案例中学习
• 共同探讨防范措施
时间 :一天
Course Content
开场
欢迎与课程介绍
讲师、学员介绍
课程目标
挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）
学员分组
测试竞赛
什么是洗钱
讨论与分享
• 定义，脏钱的来源，洗钱的阶段
• 案例
• 银行的政策
- 了解你的客户
- 风险检查
- 哪些是高风险客户
- 国际通用准则
• 什么是泄密?
• 银行反洗钱工具介绍（TBD）
茶歇
金融欺诈 及防范
银行风险管理理念
银行可能面对的各种金融欺诈
1 – 票据欺诈
• 三种票据案例分析
2 – 伪造文件
3– 账户盗用
4– EFraud 电子诈骗
5– ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗
6– Boiler Room 锅炉房
7– 借贷欺诈
8– 邮件诈骗
9– 银行员工不当行为
复习测试
回顾与总结
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沪公网安备 31011302003263号;